США примет новые финансовые правила из-за «панамского скандала»

U.S. Treasury Secretary Jack Lew delivers his opening remarks at the Financial Security Oversight Committee hearing at the Treasury Department in Washington November 2, 2015.       REUTERS/Gary Cameron

"Панамский скандал" стал причиной того, что администрация Обамы объявила о новых финансовых правилах, которые должны заставить компании раскрывать больше информации об их владельцах. Меры являются частью усилий Белого дома по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, сообщает Голос Америки со ссылкой на Associated Press.

Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс принять закон, который повысит прозрачность банковской системы США и поможет правоохранительным органам отследить тайных владельцев компаний.

Новый закон обяжет компании раскрывать перед налоговыми органами сведения о владельцах и предоставлять правоохранительным органам доступ к такой информации.

"Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всему миру, - отметил Лью в письме лидерам Конгресса. - Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся скрыть свои финансовые операции и уклониться от выполнения своих налоговых обязанностей".

Помимо этого, Министерство финансов завершило работу над так называемым правилом «надлежащей проверки клиента». Правило предписывает, как банки должны вести учет того, кто владеет компаниями, которые используют их услуги.

Второе предложенное правило закроет возможность компаниям с иностранным участием избегать отчетности перед налоговыми органами.

Министр финансов также призвал Конгресс ратифицировать восемь налоговых договоров, находящихся на рассмотрении в Сенате.

Причиной ужесточения правил стали так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Напоминаем, что документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международный пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Подпишитесь сейчас на страницу Newsader в Facebook: жмите кнопку "Нравится"

Новости по теме